Qu'est-ce que le KYB (Know Your Business) ?
Le KYB est une procédure permettant aux institutions financières de vérifier l’identité et la légitimité des entreprises avec lesquelles elles travaillent.
Étapes :
Vérification des documents légaux (Kbis, statuts).
Analyse des bénéficiaires effectifs.
À noter
Le KYB est essentiel pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude.
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